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可疑交易活动涉嫌洗钱向侦查机关报案,必须经过反洗钱调查,是因为()。
A:可疑交易活动不一定是犯罪行为,必须经过调查才能确认是否涉嫌洗钱犯罪
B:可疑交易活动涉及金融机构客户的秘密或隐私,必须经过调查才能认定是否属实
C:避免非法侵犯金融机构客户的秘密或隐私。
D:降低可能的法律风险
出自:
反洗钱
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