自考题库
首页
所有科目
自考历年真题
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以()
A:通过谈话听取反洗钱专职人员的意见,评估反洗钱机构职能的可靠性
B:通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度,评判反洗钱资源的充足性
C:通过查看会议记录、会议决定,核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D:如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要,则应视做判断反洗钱体系传导机制无效
出自:
反洗钱
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10244552】个 (题库试题定时更新)