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下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
A:证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金,与其实际经营情况不符。
B:证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金
C:保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付
D:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
出自:
反洗钱
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