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地下钱庄往往使用多个银行卡,采用化整为零的方式在ATM机取现,避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为()。
A:资金到帐后,长期不提现
B:从各账户提取现金达到或接近限额
C:多在营业时间操作
D:在ATM机上操作时间过短
出自:
反洗钱
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