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非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。
A:由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B:网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C:金额特别巨大的网上资金交易
D:使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易

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出自：反洗钱

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