金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。<br>A:任命专门的、高级别的反洗钱官员<br>B:在录用员工过程中增加反洗钱要求<br>C:严格执行客户身份识别的有关规定<br>D:建立审计机制，以检验相关制度

金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。
A:任命专门的、高级别的反洗钱官员
B:在录用员工过程中增加反洗钱要求
C:严格执行客户身份识别的有关规定
D:建立审计机制，以检验相关制度

出自：反洗钱

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