反洗钱全面检查的内容包括()
A:内控体系建设情况
B:客户身份识别工作情况
C:客户身份资料和交易记录保存情况
D:大额和可疑交易报告制度执行情况
E:宣传培训情况、内部审计情况
出自:反洗钱