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保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况,衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度,评估客户风险。客户风险子项包括()
A:客户信息的公开程度
B:客户所持身份证件或身份证明文件的种类
C:自然人客户财务状况、资金来源、年龄
D:非自然人客户的股权或控制权结构、存续时间
出自:
反洗钱
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