下列属于高风险等级客户的有（）
A:被列入国家有关部门发布的与洗钱及恐怖活动相关的黑名单的；
B:中国人民银行要求期货公司协助调查或予以关注的；
C:在日常交易监控中被报送可疑交易的；
D:资产或交易行为与客户的身份、财务状况、经营业务等明显不符的
出自：反洗钱

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244552】个 (题库试题定时更新)