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人民银行××中心支行于2008年6月对某财产保险公司分公司反洗钱工作进行了现场检查,检查发现该公司存在以下问题: 投保人张××,2007年10月26日签定财产保险合同一份,现金交纳保费15000元,该公司未留存投保人身份证复印件或影印件。(上述类似情况28笔) 回答问题: 1.此次检查主要内容是什么? 2.检查发现了什么问题? 3.检查定性的依据是什么? 4.检查此类问题的方法是什么? 5.有什么处理措施及依据?
出自:
反洗钱
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