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单位银行结算账户向个人银行结算账户转账，具有下列一种或多种特征的可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能（）
A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C:拆分交易，故意规避交易限额；
D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E:其他可疑情形。

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出自：反洗钱

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