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下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述
不正确
的是()
A:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B:金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C:没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D:提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
出自:
反洗钱
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