---

金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款？（）
A:未按照规定建立反洗钱内控制度的
B:未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C:未按照规定要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D:未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
E:违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
F:未按照规定报告大额交易或者可疑交易的

---

出自：反洗钱

显示答案