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下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()
A:金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告
B:明显与洗钱活动无关的可疑交易活动
C:可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动
D:超过法定资料保存期限的可疑交易活动
出自:
反洗钱
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