自考题库
首页
所有科目
自考历年真题
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
反洗钱检查内容,其中客户身份识别制度执行情况内容
不包括
()。
A:个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理;开户资料是否真实、完整、合规
B:是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务;交易凭证是否真实、完整、合规
C:客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定
D:是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务
出自:
反洗钱
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)