以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
A:其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B:长期存在大额交易的客户
C:与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D:股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
出自：反洗钱

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)