银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A:充分收集有关境外金融机构的信息
B:评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C:评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D:以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
出自：反洗钱

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)