一次性金融服务识别要点（）
A:了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B:核对客户的有效身份证件或者其他证明文件
C:登记客户身份基本信息
D:留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
出自：反洗钱

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