对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B:交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位。
C:金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D:金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E:金融机构内部调拨资金。
出自:反洗钱