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A:接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B:建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D:要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
出自:
反洗钱
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