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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
A:了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B:核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C:登记客户身份基本信息
D:留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

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出自：反洗钱

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