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审查银行融资的具体用途及使用效果,防范银行资金被挪用,其中银行承兑汇票业务审查要点为()
A:审查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。
B:审查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金;
C:审查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况。
出自:
银行合规考试
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