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证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A:转托管，指定交易、撤销指定交易。
B:交易密码挂失。
C:开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。
D:与客户签订融资融券等信用交易合同。

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出自：反洗钱

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