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开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录()
A:不配合客户身份识别
B:对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C:法定监护人代理未成年人开户
D:开户理由不合理
E:开立业务与客户身份不相符
F:有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
出自:
平安银行
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