出自:平安银行

运营专用印章交接必须当面办理，并由交接双方以外的第三人监交，柜员间的交接，由营业部经理或内控经理监交
所有签约代收业务都必须建立被扣款账户信息。
哪类账户用于区分同一业务类型下需细分交易对手、客户等场景。（）
A:D类科目账
B:A类内部账户
C:B类内部账户
D:产品内部户
凡涉及金融机构客户开立同业账户绑定单位结算卡时，分行需要核查单位结算卡用途，经营单位需走审批流程：团队长—分行金融同业部（王晨羽）—武皓月—分行公司银行部（邢益珉）—徐志云&传阅经办网点运营经理。网点需审核如上EOA。
客户持续身份识别是以（）业务为例进行展开？
A:变更
B:销户
C:KRI
D:KYC
FT业务全行范围都能受理。
对于收到的大额支付查询业务，应在收到查询信息的（）以查复。
A:下一个工作日10：00前
B:下一个工作日14：00前
C:下一个工作日12：00前
普通借记支付业务包括（）
A:公益性资金
B:委托收款业务
C:支票截留业务
D:国库资金借记划拨账户
E:国库资金国债兑付借记划拨业务
对于境内银行同业存放账户，开户行和存款银行需按（）对账。
A:月
B:季度
C:半年
D:年
以下（）不属于个人存款账户特殊业务
A:同卡号换卡
B:个人开户
C:客户信息变更
D:账户类型升降级
如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托代扣费单位客户，网点应对这几个非员工或非客户的卡视情况做止付（有余额）或销户（余额为零）
关于本汇票未用/逾期退回时，需特别注意哪些特殊情况？（）
A:本汇票曾背书转让的
B:本汇票曾经办理提示付款的
C:申请人缺失汇票解讫通知要求退款的
D:对于代理付款行查询过的银行汇票
办理轮候冻结时，应注意在协助冻结回执上注明轮候冻结的具体情况，即该存款（）。
A:已被有权机关冻结
B:冻结的有效期限
C:可轮候冻结时间
D:原冻结机关的名称
对于已审批通过同意调整电子商业承兑汇票签发额度的客户，网点柜员需通过商业汇票系统（二期）”客户管理-对公客户管理”--“电子商业承兑汇票额度管控”功能调整额度，并经授权后设置生效。
已签约代收付业务的账户，按照账户类型分别为：外部账户、262科目内部账户、原深发存量商户协议，在办理代收付业务时可使用的凭证分别是：（）
A:代收付业务委托书，代收付业务委托书，代收付业务委托书
B:代收付业务委托书，特种转账凭证，特种转账凭证
C:代收付业务委托书，特种转账凭证，支票/代收付业务委托书
D:代收付业务委托书，支票/代收付业务委托书，特种转账凭证
我国的票据分为（）。
A:汇票
B:本票
C:支票
下列不属于同业账户范围的是（）。
A:国有商业银行
B:保险公司
C:基金管理公司
D:小额信贷担保公司
根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
A:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B:先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C:客户行为或者交易情况出现异常的
D:客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
内部账户的风险管控主要包括对账、账户清理、异常问题的处理与整改等。
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）
A:据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
B:委托单位企业名称变更。
C:委托单位法定代表人/单位负责人变更。
D:委托单位地址变更。
开户证实书换开存单后，系统控制开户证实书（）
A:部分提前支取
B:本息续存
C:冻结
D:止付
E:不能销单
未用退回只能在开户网点办理。
等候区服务人员基本职责是：（）
A:详尽解答客户咨询
B:指导客户填单
C:客户等候关怀
D:二次分流及协助客户使用网银或口袋银行
人民检察院与公安机关（）对单位及个人执行查询及冻结，（）对单位及个人执行扣划。
A:无权；有权
B:有权；无权
C:有权；有权
D:无权；无权
委托的押运公司有固定格式的押运交接单，交接单内容能详细记载交接事项，押运交接单需按时间顺序专夹保管，并由支行营业部经理指定专人保管，保管期限（）
A:3个月
B:6个月
C:1年
D:3年
金元证券股份有限公司拟开立户名为“金元证券招商1号定向资产管理”的账户用于产品募集，该账户性质为（）。
A:基本账户
B:一般账户
C:专用账户
D:以上均可
下列有关异地建筑公司项目部临时账户说法错误的是（）。
A:此类账户无需人行审核，网点开立完毕即可。
B:需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。
C:需出具建筑施工合同。
D:该账户有效期最长不超过2年
平安银行A、B类托管账户的开户主体为（）
A:托管部门
B:管理人
C:委托人
D:有限合伙
保证金转入时，当支付方式选择“结算账户”时，（）为必输项，如果结算账户为支付密码账户，还需输入支付密码进行核验。
A:票据类型
B:号码
C:签发日期
D:支付行号
以下那类业务凭证可以使用业务受理章（）
A:挂失止付通知书
B:询证函
C:对公账户协议
首页 <上一页 1 2 3 4 5 下一页> 尾页