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以下几种情况,客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查()
A:开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B:激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C:批量卡的交易用途与单位申请用途不符;
D:持卡人明确书面表示非本人意愿开卡;
E:所提供的持卡人资料或信息(如:手机、固话、身份证件、地址等)明显不符或为虚假。
出自:
平安银行
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