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有符合下列条件之一的个人和单位客户,可评定为高风险客户。()
A: 赌场等赌博性质行业的客户
B: 与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C: 受益人属于外国政要的客户
D: 信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户
出自:
银行高管
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