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按照《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：
A:未按照规定履行客户身份识别义务的
B:未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C:未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D:未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

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出自：银行高管

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