客户身份需重新识别的情况有（）。<br>A:对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。<br>B:账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。<br>C:利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。<br>D:客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

客户身份需重新识别的情况有（）。
A:对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户。
B:账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
C:利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
D:客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。

出自：银行高管

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