哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A: 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B: 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C: 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D: 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
出自：银行高管

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10245188】个 (题库试题定时更新)