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下列属于人民币可疑支付交易的有()。
A: 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B: 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C: 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D: 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
出自:
银行高管
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