出自:银行柜员

办理外汇清算业务时，收到非账户行发来的交易报文或账户行发来的非头寸报文（）。
A:可以直接解付
B:不能解付
C:次日即可解付
D:需待账户行头寸收妥后方可解付
关于新核心系统柜员日末尾箱现金处理，以下哪项是正确的（）
A:可不上缴现金
B:可上缴部分现金，柜员尾箱保留万元以内的零钞
C:必须全部上缴至机构的库存现金
D:以上三种情况均可
“整存整取加息智能转存”重新存入的账户（）发生相应的改变，存款原账号不改变。
A:账户余额
B:利率
C:起息日
D:到期日
基金账户类的（）业务仅限在招商银行代理网点柜面办理。
A:增加交易账户
B:修改账户资料
C:撤销交易账户
D:基金账户销户
企业向外汇局提交辅导期业务报告时，无需（）。
A:逐笔逐笔对应货物进出口与贸易外汇收支或转口贸易外汇收入与支出数据
B:如实填写《进出口收付汇信息报告表》
C:在辅导期结束后30个工作日内将加盖企业公章的《报告表》报送所在地外汇局
D:《报告表》应当包括但不限于出口/付款与相应收款/进口的逐笔匹配情况与转口贸易收入与相应支出的逐笔匹配情况
客户证书使用的时间是多长？
人民法院依法可以对银行承兑汇票保证金采取（）。
A:冻结措施
B:扣划措施
C:既不能冻结也不能扣划
D:可采取冻结措施，但不能扣划
一卡通一天内在ATM机上取款限额是多少（）。
A:3000
B:5000
C:10000
D:20000
智能通知存款功能开通当日，一卡通活期余额不少于（）元
A:50000
B:5000
C:1000
太平洋卡开通网上支付功能，须满足下述条件之一（）。
A:是本人的网银签约用户主卡，
B:是本人的网银签约用户下挂一本通，
C:是本人的网银签约用户下挂卡，
D:是本人的网银签约用户下挂存折。
收单机构在发展POS过程中存在哪些主要风险？（）
A:退单风险
B:信用卡坏账风险
C:操作风险
D:社会风险
真实、准确、及时、完整的信息披露，是商业银行公司治理持续有效的重要保证和促进因素。其应披露的信息除年度内召开股东大会情况；董事会、监事会、高级管理层的构成及工作情况外，还包括（）
A:商业银行薪酬制度
B:银行部门与分支机构设置情况
C:银行对广州农商银行公司治理的整体评价
D:独立董事的工作情况
E:银行业监督管理部门规定的其他信息
下列业务可以在全国范围内办理的（）。
A:阳光卡的挂失补发
B:卡内教育储蓄帐户存款
C:储蓄存款存折内零存整取帐户续存
D:通知存款的通知取消
具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C:拆分交易，故意规避交易限额
D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E:其他可疑情形
内控合规部门牵头开展的2014年案件风险排查不属于对条线的尽职监督。
网点在上报账务调整申请时，除需负责人签字外，还应有（）的签字。
A:大堂经理
B:会计主管
C:经办人
D:涉及该笔业务的客户
E:客户经理
下列哪些属于损益类科目（）。
A:704汇兑收益
B:211活期储蓄存款
C:231向中央银行借款
D:735营业费用
理财产品销售对象年龄要求（）。
A:禁止向未满16周岁的个人客户销售理财产品。
B:禁止向未满18周岁的个人客户销售理财产品。
C:向年满60周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。
D:向年满65周岁及以上的个人客户推介理财产品，应特别注意风险承受能力评估，充分考虑客户年龄、投资经验等因素。
出现下列（）情形之一的贷款，至少归为关注类。
A:借款人还款意愿差，不与银行积极合作；
B:尚未出现违约的假按揭贷款；
C:借款人在农行贷款出现逾期或欠息，且在他行有不良贷款；
D:保证人保证能力有显下降，对银行债权可能产生不利影响。
“服务预约台”是兴业银行推出的线上线下互动服务平台，客户在线预约通常是（）日内有效，客户应在此期间到网点办理。
A:5
B:10
C:15
D:20
进口信用证业务根据客户付款时间的不同，通常分为（）
A:即期信用证业务和假远期信用证业务
B:即期信用证业务、远期信用证业务
C:即期信用证业务、远期信用证业务和掉期信用证业务
D:即期信用证业务、远期信用证业务和假远期信用证业务
一位外地客户丢失了信用卡和所有现金，到柜面申领挂失并请求支取卡内现金，经办人应如何处理？
交通银行企业文化发展的动因是（）
A:内因
B:外因
C:内外因相互作用
D:没有原因
6月5日，华夏银行收到某客户服务收入5000美元后直接划转至该客户在其他银行开立的美元账户，华夏银行是（）。
A:解付银行
B:结汇中转行
C:不结汇中转行
D:付款银行
关于新版支票，下列符合真票特征的是（）。
A:紫外光下水红线有断断续续现象
B:常光下没有行徽
C:紫外光下没有行徽
D:紫外光下票号处有完整的团花图案
柜员受理银行汇票的解付时，需审核的凭证包括（）
A:银行汇票
B:解讫通知
C:进账单
D:汇款委托书
等值5万美元（含）以下企业备用金结汇的，企业无须提交下列哪些文件（）。
A:资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
B:资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
C:会计师事物所出具的最近一期的验资报告
D:前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和加盖企业公章和财务印章的发票等有关凭证的复印件
二代支付系统待处理业务，属于业务被拒、发送人行失败、同意付款业务被拒，直接进行挂账处理；挂账成功后，业务状态更新为“已挂账”。已挂账的后续处理参照下面的“已挂账”处理规则。
下列（）角色可以赋予支行核实人员。
A:分行查询员；
B:支行（集中处理中心）操作员；
C:分行后督人员；
D:分行督导人员
发放保证贷款时，会计按企业及财产类设置明细帐户，以一件为一元，纳入（）表外科目核算
A:收到非融资类保函
B:其他待处理抵押质押品
C:代保管物
D:其他代保管物
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