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具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C:拆分交易，故意规避交易限额
D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
E:其他可疑情形

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出自：银行柜员

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