出自:银行高管

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
在办理业务时，只要录入了（），系统就能一次性完成该笔业务对应的所有收费项目和应收费金额的处理。
A:业务内容
B:票据种类
C:收费种类
D:业务种类
持卡人办理书面挂失补卡、挂失销户、损坏换卡、密码重置、撤销书面挂失、撤销密码挂失、密码解锁等特殊业务时，柜员需首先履行“（）”程序，审核通过后再办理相应业务。
A:客户身份认证。
B:预约申请。
C:拨打95599电话。
D:不许任何程序。
下列各项中适合叙做国际保理业务的支付结算方式是（）。
A:D/D；
B:O/A；
C:D/A；
D:D/P；
E:L/C。
贷款人应采取（）的形式履行尽职调查，形成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。
A:实地调查
B:实地调查与问卷调查相结合
C:现场与非现场相结合
D:实地调查与座谈相结合
票据“挂失止付通知书”按规定进行签章，第一联作受理回单交挂失申请人；第二联编号专夹保管，凭以掌握止付，按年装订，保管期限（）.
A:3年员
B:5年
C:15年
D:永久保管
不相容职务
经办网点柜员在进行实物黄金产品（）前，须通过6687交易领入相应的实物黄金产品。
银行卡业务流程是围绕___基本当事人之间的债权债务的发生与清偿关系进行的。
A:发卡银行;
B:收单银行;
C:持卡人;
D:特约客户;
E:清算机构
在决策时有一定自由处置权指的是（）。
A:规则
B:政策
C:程序
D:标准
支票的法律特征是：（）
A:支票必须见票即付
B:无条件支付的委托
C:支票必须是无条件支付的命令
D:支票存在着委托付款关系
客户信用评级
对次日及本年度贷记差错的错账更正，应填制（）记账凭证，经会计主管审核批准后，先选择“冲正”交易，进行业务处理。
在现实生活中，人们通过市场机制显示对公共物品的需求。
商业银行贷款，应当遵守资产负债比例管理规定，对同－借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例（）。（商业银行法第39条）
A:不得超过5％
B:不得低于5％
C:不得超过１0％
D:不得低于１0％
我国《民法通则》规定，中华人民共和国民法调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系。
粮食收购贷款使用范围不包括以下哪个粮食品种（）。
A:小麦
B:玉米
C:大豆
D:花生
商业银行持有的集团客户成员企业发行的（）等资产所产生的信用风险暴露应纳入集团客户授信业务进行风险管理。
A:公司债券
B:企业债券
C:短期融资券
D:中期票据
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（　）。
A:抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；
B:盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；
C:高管人员严重违规；
D:发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；
E:其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
下列属于国家开发银行中小企业贷款基本原则的是（）。
A:机制先行
B:批发式和标准化
C:专业化经营
D:职责明确
代理保险业务用9099抹账时需输入（）三项后提交，经主管授权后即可完成。
A:金额
B:日志号
C:传票号
D:原交易码
商业汇票可以背书转让，其背书必须是连续的；出票人在商业汇票上填明“不得转让”字样的以及作成委托收款背书的商业汇票不得背书转让。（）
A:在提示付款期限内
B:有效期内
C:任何时间
中国银行业监督管理委员会或其派出机构通过现场检查和非现场监管对贷款分类及其质量进行监督管理。（）
信托公司可以委托非金融机构推介集合信托计划。（）
对单位公司结算账户当日累计取现额在（）以上的部分要收交易手续费.
A:5万
B:1万
C:10万
D:50万
银行业金融机构在合同中与借款人约定对借款人相关账户实施监控，必要时可约定专门的（）账户。
A:基本结算账户
B:贷款发放账户
C:临时存款账户
D:还款准备金账户
借款人申请国家助学贷款应提交以下基本资料:（）
A:个人助学贷款申请审批表;
B:学费支付凭证;
C:本人身份证及复印件;
D:本人学习成绩册及复印件;
E:学生证及复印件
客户信息系统中登记的姓名与客户姓名不一致，客户可在（）办理，并查明原因。
A:开户行
B:受理行
C:管辖行
D:任意网点
对于以贷转存、以贷收费和转嫁成本等不规范经营的银行业金融机构，应当在绩效考评中调低其发展转型类指标的考评得分。
《固定资产贷款管理暂行办法》规定，尽职调查人员应确保出具的尽职调查报告内容的（）。
A:真实性
B:完整性
C:合法性
D:有效性
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