出自:反洗钱

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送以下资料（）
A:反洗钱统计报表
B:信息资料
C:会计报表
D:稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A:银监会
B:中国人民银行
C:公安部门
对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
A:银行营业网点经办人员
B:国际业务结算人员
C:客户经理
D:经营部门负责人
银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A:汇款人、收款人
B:汇款人开户银行
C:收款人开户银行
D:交易发生银行
新型产品的信息披露材料应当由保险公司（）统一负责管理。
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。
A:《金融机构反洗钱规定》；
B:《境内外汇账户管理规定》；
C:《商业银行法》；
D:《金融违法行为处罚办法》。
中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时，必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准？（）
A:询问
B:查阅
C:复制
D:封存
E:临时冻结
反洗钱非现场监管的内容有哪些？
中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。
A:5
B:10
C:15
D:20
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
A:建立反洗钱内部控制制度；
B:设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
C:建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；
D:开展反洗钱培训和宣传工作等。
中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
A:自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B:交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
C:金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D:金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E:金融机构内部调拨资金。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：
A:采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
B:采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C:为打击非法金融活动采取的措施
D:为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
当客户身份证联网核查失败时，可以要求客户出示哪些辅助证件进一步核实？
中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份，一份于进场（）天前送达被查单位，另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的，可在进场时出示《现场检查通知书》。
A:2
B:3
C:4
D:5
（），中国被FATF接纳为正式成员。
A:2006年1月
B:2006年10月
C:2007年1月
D:2007年6月
金融机构怀疑客户、资金、交易或者视图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A:中国人民银行总行
B:中国人民银行上海总部
C:中国人民银行各大分行
D:中国人民银行各省会城市中心支行
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A:协助将资金汇往境外的
B:提供资金账户的
C:提供藏匿场所或运输服务的
D:提供虚假票证的
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，若第三方未能履行识别客户身份义务的，应由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A:第三方承担
B:金融机构
C:双方共同承担
D:双方协商承担
金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
从国际、国内经验上看，为什么为证券、期货业、保险业开展反洗钱工作是十分必要的？
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。
A:记载客户身份信息的记录和资料
B:每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C:反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D:反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
我国反洗钱工作有哪些重要意义（）
A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B:是眼里打击经济犯罪的需要
C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D:是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
由于财产保险合同签订后，保险公司关注的重点是被保险人和受益人，因此为方便数据统计，在业务系统中可以不登记或修改投保人的身份信息。
简述报案的概念及适用条件。
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
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