出自:银行柜员

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A:2个工作日，
B:3个工作日，
C:5个工作日，
D:7个工作日。
银行工作人员利用职务上的便利，在外地出差时，用公款为10余名亲属提供交通和住宿达4周之久，不属于犯罪行为。（）
直联商户只能选择（）。
A:“实时入账”
B:“日终批处理入账”
C:“手动入账”
D:“自动入账”
协议接收抵债资产的，由（）。
A:上报总行审批
B:一级分行审批
C:二级分行审批
D:经营行自主审批
如遇客户服务纠纷，一定要与客户当场据理力争，以维护兴业银行的正当权益。
扣费账号可以是签约账号或他人活期结算账号。
调阅会计档案时，会计档案登记簿上应由（）共同签字确认，以备查考
A:会计档案保管部门主管、经办人和查阅人
B:经办人和查阅人
C:经办人和复核人
D:授权人员和经办人员
可转让信用证的原来受益人是（）受益人，转让后的受让人是第二受益人。
境内机构和个人向境外支付服务贸易、收益、经常转移和资本项目外汇资金，单笔等值（）美元以上的，客户需提供《税务证明》
A:5万
B:10万
C:3万
D:7万
柜员之间重要物品交接必须由（）监交。
A:第三人
B:B级（含）柜员以上
C:A级（含）柜员以上
D:营业主管
自转入其他应付款之日起，超过（）年（含）仍未支取的的长期不动户款项可作为营业外收入入账。
A:1
B:2
C:3
D:5
用来证明货物原产地或制造地，在特定情况下，进口国海关据之采取不同的国别政策和关税待遇的单据是（）
A:Packing List（装箱单）
B:Inspection Certificate（检验证明）
C:Certificate of Origin（原产地证）
D:Beneficiarys Statement（受益人声明）
以下对企业网银用户维护的特殊异常处理描述错误的是（）。
A:用户登陆密码丢失，需指引客户申请登陆密码重置，重置后提醒客户进行首次登陆设置新的登陆密码
B:用户证书未下载但下载码过期或丢失，需指引客户申请证书下载码注销，注销后提醒客户及时下载证书
C:交易返回异常信息，需执行相关查询交易核实情况后再进行后续处理
D:证书申请、更新出现usbkey硬件问题导致不能申请、更新，需作废凭证，按流程上缴到现金管理中心统一销毁或退回厂商
有下列情形之一的，存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请（）。
A:被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B:注销、被吊销营业执照的
C:因迁址需要变更开户银行的
D:一年未发生交易的
收缴外币假币和假硬币时，应以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、（）、（）、张（枚）数、（）、（）、复核人名章等细项。
A:券别
B:面额
C:冠字号码
D:收缴人
在办理个人住房二手楼贷款业务时，调查岗应调查借款人提供资料的真实、完整和有效性；要查验借款人提供资料与（）所填列内容是否一致。
A:面谈记录、申请表
B:面谈记录
C:申请表
D:评估报告
兴业银行目前的核心业务系统损益核算是采用的（）处理方式
A:分户计算、分户记账
B:分户计算、汇总记账
C:汇总计算、汇总记账
D:总户计算、分户记账
对私低柜柜员应具备（）基本素质。
A:具有较强的沟通和表达能力
B:全面掌握我行对私产品和柜面各项业务
C:具备较强的协调与分析能力
D:在对私、出纳、对公各岗位均有三个月
存款人以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户，单位授权其内设机构（部门）开户的授权书中应载明（）。
A:单位内设机构（部门）名称
B:内设机构（部门）负责人姓名
C:内设机构（部门）因账户开立、使用和撤销而产生的所有法律责任由授权单位承担语句
D:以上都对
办理单笔等值10万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，兴业银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，兴业银行应要求境内机构和境内个人提供交易单证进行合理审查。
办理保单质押贷款时，调查岗的责任包括（）。
A:对借款人身份的真实性负责
B:对出质人提交的质物的合法、真实有效、足值负责
C:对借款人提交的贷款资料负有全面核实的责任
D:对贷款种类、贷与不贷、币种、金额、期限、利率、科目、还款方式、担保方式、限制性条款、监管要求等的合理性负责。
中国农业银行资深独立审批人的审批权限最高为（）
A:1万
B:2万
C:3万
D:5万
请写出活期一本通现金存款的会计分录（交易行为非开户行）。
对往来户的凭证出售，可直接凭企业会计签字填写的空白重要凭证领购单即可办理凭证出售。
负责受理客户的借款申请，完成零售贷款业务的贷前调查和初审的岗位是（）
A:零售信贷客户经理
B:个贷业务管理
C:个贷贷后管理
D:高级经理
押品处置时，不得向（）转让押品。
A:自然人
B:金融监管机构工作人员、农行工作人员，以及参与处置的中介机构人员
C:国有企业债务人管理层
D:国家公务员和政法干警
下列关于教育助学贷款说法不正确的是（）
A:教育助学贷款的支付可直接划入教育收费单位账户
B:教育助学贷款的支付可直接划入借款人个人储蓄账户
C:可以一次发放
D:可分次发放，分次发放一年最多二次
账户管理主要包括账户的（）等方面内容。
A:开立
B:使用
C:变更
D:撤销
K客户申请消费延期支付功能开通或关闭的，收下证件、卡后，应（）手续
A:核对有效身份证件：按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对
B:根据卡号信息，通过“1467客户信息查询”等交易核查综合业务系统中客户信息，与证件实物信息是否相符。
C:审核是否符合业务管理规定。
D:如为代理人前来办理业务的，还需审核代理的相关有效证件
关于易燃易爆危险化学品企业经营情况审查，下列表述错误的是（）。
A:审查企业近三年是否曾发生重大安全生产事故，是否已经由有权部门确认整改完毕
B:审查生产企业易燃易爆危险化学品的购买、销售记录，以及对交易品种、数量、用途等内容的记载是否规范，保存期限是否不少于1年
C:审查企业是否按规定每年委托安全评价机构对其安全生产条件进行安全评价，有无形成安全评价报告，审查向安监部门备案的相关证明材料（港区内企业向港口行政管理部门备案）
D:审查安全设施是否竣工验收合格，是否与主体工程同时投产使用。审查安全设施运行维护记录，核实安全设施运转状况
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