出自:银行柜员

账户开立必须做到（）三分离
A:受理、审核、操作
B:印、押、证
C:受理、主办、审核
D:经办、受理、审核
按照《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的最新规定，16周岁以上的中国境内居民可凭（）去银行办理开户
A:中华人民共和国居民身份证
B:临时居民身份证
C:护照
D:户口簿
整存整取开户成功后，系统自动定义为多少次自动转存？
开立个人结算户应填写（）.
A:.收费协议书
B:开户申请书
C:人民币结算账户管理协议书
D:个人存款证明书
货币符号“$”表示的货币是（）。
A:美元
B:港币
C:元
D:以上都不对
全国银期转账业务机构投资者签约时可通过（）方式查询客户信息。
A:证件
B:账号
C:客户号
D:户名
招商银行的合规理念为（）。
A:合规是发展的基石
B:合规从高层做起
C:主动合规
D:全员合规、合规人人有责
E:合规创造价值
（）作为网银转账凭证，一式三联，第一联作备查联，第二联作收款人开户行的贷方凭证，第三联作收款人回单。
A:网银记账清单
B:流水清单
C:复式记账凭证
D:转账凭证
客户申请个人旅游贷款，如果仅提供房产证作为资产证明材料，且房产证面积为30平方米，则以下哪些金额不符合旅游贷款额度要求（）
A:10万元
B:20万元
C:30万元
D:以上均不符合政策要求
结算专用章的适用范围有（）。
A:发出委托收款和托收承付时，在托收凭证第三联“收款人开户银行签章”处签章
B:贴现、转贴现银行向承兑银行提示付款时，在汇票背面“背书人签章”处签章
C:跨行使用银行承兑汇票查询（复）书时，在查询（复）书“查询（复）行签章”处签章
D:在提交他行的跨行网上银行支付结算凭证上签章
零存整取每月存入固定金额，5元起存，金额由客户自定，到期一次支取本息，不允许部分提前支取。储蓄机构发给客户什么介质进行开户（）
A:储蓄存款存折
B:储蓄存款存折或在阳光卡内
C:阳光卡
D:存单
以下哪项不是非零售客户定性分析考虑因素（）
A:管理水平
B:财务风险
C:资信状况
D:营运能力指标
依法追究刑事责任的票据欺诈行为有：（）
A:伪造变造票据的；
B:故意使用伪造、变造的票据的；
C:签发空头支票或者故意签发与其预留的本名签名式样或者印鉴不符的支票，骗取财务的；
D:签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的；
E:汇票、本票的出票人在出票时作虚假记载，骗取财务的。
企业开立外汇账户，应持（）先到外汇局进行机构基本信息登记。
A:企业申请
B:营业执照（或社团登记证）
C:组织机构代码证
D:批准证书
办理结售汇业务只需遵守真实性原则办理即可。
报经（）逐笔审批同意的特殊物品，可封箱入库保管，但必须与现金、贵金属分区存放。
A:业务主管
B:金库主任
C:主管行长
D:行长
对已经建立的账单的收件人名称、收件人地址、邮政编码、联系人、联系电话、对账方式、对账周期、验印方式、验印账号等信息进行修改,使用的ABIS交易为（）。
A:建立账单
B:删除账单账号
C:删除账单
D:维护账单账号
存款人撤销银行结算账户，对收回的重要空白凭证应当面（　）。
A:剪角作废
B:盖作废戳记
C:撕毁
D:交运营主管保管
业务参数变更要求有（）。
A:严禁不规范、无依据办理业务参数变更；
B:合理设置参数管理岗，严禁违规操作；
C:建立部门负责人或者授权人审批制度；
D:规范业务参数维护操作行为，坚持双人操作；
E:各相关部门应加强沟通，共同做好业务参数管理。
微信银行功能有（）
A:客服服务
B:账户服务
C:直销银行
D:自助办理信用卡
编制应急预案应当建立在（）工作基础上。
A:风险识别
B:风险评估
C:应急资源调查
D:风险筛选
开户、存款的风险防范应做到哪几方面？
二级分行营运管理部门负责进行初审的调账业务，应在审核中保证（）。
A:申请表的规范性
B:相关账务流水的真实性
C:问题描述的准确性
D:申请事项上报的及时性
E:问题描述和申请事项两方面各要素的完整性
充分的（）是监管机构对电子银行业务建立有效监管和约束的前提和基础。
A:风险识别
B:内部控制
C:信息披露
D:安全策略
对于30天以上（不含）的延期付款，企业需在货物进口业务实际发生之日起30天内，通过监测系统向所在地外汇局报送相关信息。关于贸易信贷报告期限，30天的计算起点以报关单签发日期为准。
以下关于有价单证及重要空白凭证的核算及保管说法正确的是（）
A:有价单证一经签发，即成为必须偿付的信用凭证，应视同现金管理
B:凭证库房管理员应为兴业银行正式编制员工
C:除重要空白凭证管理员、有关领导或检查人员检查工作外，其他人员不得进入凭证库房
D:同级行之间重要空白凭证的调拨应通过上级行办理
信用风险是指（）违反约定，不能按时足额归还信用卡贷款本息及相关费用而给银行带来损失的风险。
A:债务人及担保人
B:债权人及担保人
C:债务人及债权人
D:担保人
事后监督系统管理柜员的任职条件为（）
A:具有3年以上银行工作经验；
B:在我行从事营业柜台业务1年以上；
C:有多个岗位的实际操作经验；
D:熟悉有关银行柜台业务的法律、法规。
一般情况下，农行普卡、金卡、白金卡额度上限分别是（）。
A:1万，5万，50万
B:1万，5万，100万
C:5万，10万，50万
D:5万，20万，200万
项目法人持有的以下资金，不得认定为资本金（）。
A:工程垫资
B:通过银行发行理财产品筹集的资金
C:通过发行信托计划筹集的资金
D:通过发行股票等方式筹集的资金
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