出自:银行柜员

汇入汇款业务档案管理。由汇款岗位经办员负责留存、保管。主要包括（）.
A:汇入汇款函电副本
B:贸易项下有效商业单据
C:非贸易项下所需合同
D:发票等
兴业银行零售理财产品销售工作包括以下哪些内容（）
A:宣传推介
B:风险揭示
C:辅导与审核客户签约
D:确认客户购买
E:其他后续服务
业务状况表最低层级目前为（）。
A:总行
B:地区分行
C:网点
D:一级支行（BU）
单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过（）的，应向其开户银行提供相应的合法证明。
A:5万元
B:10万元
C:20万元
D:30万元
营业网点（）、（）应按规定频率对自助发卡机卡箱中的阳光卡进行检查，确保账实相符。
A:柜员
B:主管行长
C:柜台经理
D:分行结算督导人员
营业机构最后平账柜员在平账前应打印（），以检查当日必须处理的业务是否处理完毕。
A:0502银行承兑汇票批处理备款失败清单；
B:9365网点未处理清单打印；
C:0819未结息清单；
D:9366柜员交易流水打印
在新系统中，账务核对由系统完成，网点和柜员不再按账务平账，而是按业务进行日结，但仍然有科目日结单。
如需同时领用普通凭证及卡凭证，须使用上述交易分别发起申请。
下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（）
A:内部交易涉及严重亏损或大额坏账
B:内部交易合同未能正常履行
C:内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件
D:监管部门对内部交易采取重大监管行为
当客户生产经营出现某些风险信息时，应在模型初评基础上进行向下推翻，以下错误的是（）
A:生产加工类企业（新建企业、专业贷款除外）开工率不到50%，或出现大规模削减员工的，至少下调2级。
B:出现影响正常生产经营的重大自然灾害或意外事故，未投保或虽投保但理赔收入远不足以弥补损失的，至少下调2级。
C:固定资产投资项目由于资金紧张、质量或设计缺陷等原因导致项目进度明显拖延或暂停，对企业还款造成较大影响的，至少下调2级。
D:涉及落后产能和工艺、不符合国家产业政策，环保不达标或特殊行业未取得国家许可，对企业生产经营有重大影响的，至少下调2级。
对于（）行长审计和风险程度低的非提任审计，原则上可采取非现场为主的审计方式。
A:一级分行
B:二级分行
C:一级支行
D:二级支行
零存整取储蓄存款是否允许预存？对预存金额有什么规定？
出纳发生万元以上错款时，必须在（）电话报上级行主管部门。
A:当日
B:次日
C:一周内
D:一月内
按照贷记卡发卡业务操作规程规定，以下（）环节受理人员和岗位必须分离。
A:营销、受理和录入
B:营销、调查和审批
C:录入、复核和上送
D:录入、调查和审批
以下哪些情况，不属于涉外收付款？（）
A:由于汇路原因引起的跨境收支
B:银行自身及银行之间发生的跨境收支
C:银行卡项下的涉外收付款
D:非银行机构和个人的外币现钞（包括出国取现）存取
网上税费非担保业务，海关行接收到企业的支付指令后，进行税费预扣款，款项转入（）。
A:海关行账务中心暂收账户
B:用户行账务中心暂收账户
C:客户指定帐户
D:海关指定帐户
哪些业务不是业务主管审批的业务（）
A:挂失
B:继承
C:账户信息调整
D:上门服务
票据的保证人应当与被保证人对持票人承担：（）
A:票据责任
B:经济责任
C:保证责任
D:连带责任
无论是个人客户还是企业用户，使用（）交易建立客户的基本信息；
A:62001建立客户
B:67050查询维护客户信息
C:60440建立客户关系
D:60455连接外部账户
存款人在存入款项时不约定存期，支取时需提前通知金融机构，约定支取存款日期和金额方能支取的存款是（）。
A:定期存款
B:活期存款
C:通知存款
D:保证金存款
综合业务系统帐号为19位，分别表示：1-4位为（）、5-8位为（）、9-10位为应用号、11-17位为（）、18-19位为校验号
A:地区号、网点号、顺序号
B:地区号、顺序号、网点号
C:顺序号、网点号、地区号
根据相关规定，直系亲属包括（）。
A:父母
B:兄弟姐妹
C:子女
D:配偶
教育储蓄存款最多只能办理一次部分提前支取或一次性全额提前支。
境外存放账户的支出范围包括（）。
A:对外投资
B:境外放款
C:经常项目支出
D:调回境内
持卡人在境内预借现金每卡每日累计不得超过（）元人民币，在ATM上预借现金，每卡每日最多为（）次。
A:2000；5
B:3000；2
C:2000；2
D:5000；5
会计记账规则正确的是（）
A:现金收入，先收款后记账
B:现金付出，先记账后付款
C:转账业务，先记借后记贷
D:他行票据，收妥抵用
阳光信用卡个人卡主卡年费的收费标准为：金卡（）元/年，普通卡（）元/年。
账户通兑标志为不通兑的存单折办理（）挂失后续处理时，必须回原开户网点办理。
A:销户取款
B:解挂
C:凭证更换
D:密码挂失
下列哪类业务属于单向业务（）
A:通知存款销户
B:通知存款开户
C:内部账开户
D:内部账销户
总行对借记卡联名卡项目发卡量标准要求是（）。
A:全国性联名卡项目协议期内发卡量不低于5万张（含）
B:一级分行（不含北京分行、天津分行、上海分行、重庆分行及各直属分行）发行的区域性联名卡在协议期内发卡量应达到3万张（含）以上
C:北京分行、天津分行、上海分行、重庆分行、各直属分行及二级分行发行的区域性联名卡在协议期内发卡量应达到1万张（含）以上
D:联名卡为金卡的，发卡量不低于1000张（含）
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