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各支行（营业部）发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单相关的，应当立即报告运营管理部。
A:国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B:司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C:联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D:中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E:法律、行政法规另有规定的，遵守其规定

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出自：银行柜员

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