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以下哪些情况认定为高风险商户,应立即要求分支行终止业务合作,采取撤机处理并收回所有交易凭证。()
A:单一季度欺诈交易金额(不含套现)占总交易金额2.5%以上的
B:单一季度欺诈交易笔数(不含套现)超过2笔的
C:单笔欺诈交易金额(不含套现)大于3万元的
D:商户POS机具违规移机,且发生1笔及以上欺诈交易的
E:商户交易成功率小于90%
出自:
徽商银行
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