《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（） A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易； B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显； C:拆分交易，故意规避交易限额； D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符； E:其他可疑情形。

《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》，单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括：（）
A:账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易；
B:账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显；
C:拆分交易，故意规避交易限额；
D:账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符；
E:其他可疑情形。

出自：银行柜员

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