下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围（）
A:开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户
B:短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C:没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D:提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
出自：银行柜员

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10250343】个 (题库试题定时更新)