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符合下列情况之一的应列入高风险客户().
A:列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B:列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C:列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D:列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
出自:
银行柜员
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