---

根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
A:未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。
B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的

---

出自：保险机构高级管理人员任职资格（产险）

显示答案