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以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。
A:未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
B:短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C:账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D:长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户

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出自：农村信用社

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