符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）
A:客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B:账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户
C:客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区
D:提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户
出自：农村信用社

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10249282】个 (题库试题定时更新)