以下应给予关注的事项有（）
A:与企业规模不符的大额资金划转
B:突然启用并有频繁资金出入的睡眠账户
C:中介/熟人及内部员工介绍开户资料的合规性
D:空白印鉴卡账号或户名的准确性
出自：中国银行

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