对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A:获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B:筛查制裁名单
C:评估并确定客户洗钱风险等级
D:对于禁止类客户，不得提供金融服务
出自：银行运营主管

提示：
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案

收藏本站【zk.995w.com】，下次访问不迷路

本站试题总数:【10244422】个 (题库试题定时更新)