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以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A:没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
B:没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C:没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D:知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的

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出自：银行客户经理

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