自考题库
首页
所有科目
自考历年真题
考试分类
关于本站
游客
账号设置
退出登录
注册
登录
搜索
出现以下哪些情况时,金融机构应当重新识别客户()。
A:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B:客户行为或者交易情况出现异常的
C:客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D:客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
E:金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
出自:
银行招聘考试公共基础(常识)
显示答案
提示:
同一【IP】的非会员用户每天可免费获取10次答案
收藏本站【zk.995w.com】,下次访问不迷路
本站试题总数:【10222388】个 (题库试题定时更新)